Travel Rule กับกระเป๋าเงินของคุณ - คู่มือกฎระเบียบ Ethereum | ETH

Travel Rule คือกฎระเบียบที่กำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ส่งข้อมูลระบุตัวตนของผู้ส่งและผู้รับพร้อมกับการโอนสินทรัพย์เสมือน แนะนำโดย FATF (Financial Action Task Force) และกำลังได้รับการนำมาใช้ทั่วโลก กฎนี้ใช้กับการโอนสินทรัพย์เสมือนจากกระดานถึงกระดานทั้งหมด รวมถึง Ethereum (ETH) วัตถุประสงค์หลักคือการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตั้งแต่ Travel Rule มีผลบังคับใช้ ขั้นตอนการถอนเงินจากกระดานเทรดคริปโตไปยังกระเป๋าเงินภายนอกได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง กระดานส่วนใหญ่ขณะนี้ต้องการการลงทะเบียนล่วงหน้าของที่อยู่กระเป๋าเงินและการยืนยันตัวตนก่อนที่คุณจะถอน ETH ไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว การโอนไปยังกระดานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือกระเป๋าเงินส่วนตัวอาจถูกจำกัดหรือต้องมีการยืนยันเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การสร้างและถือกระเป๋าเงิน self-custody ยังคงไม่มีข้อจำกัดใดๆ จาก Travel Rule กฎนี้ใช้กับการโอน VASP-to-VASP — ไม่ได้ควบคุมความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินบุคคล

กระเป๋าเงิน self-custody เป็นกระเป๋าเงิน non-custodial ที่อยู่นอกขอบเขตของ Travel Rule เนื่องจากบุคคลจัดการไพรเวทคีย์ของตนเอง จึงไม่ถูกจัดประเภทเป็น VASP และการโอน peer-to-peer ระหว่างกระเป๋าเงิน self-custody ไม่อยู่ภายใต้ Travel Rule โดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อถอนเงินจากกระดานเทรดไปยังกระเป๋าเงิน self-custody คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตาม Travel Rule ของกระดาน การใช้กระเป๋าเงิน self-custody เพื่อจัดการสินทรัพย์ Ethereum อย่างอิสระเป็นสิ่งถูกกฎหมายและเป็นวิธีปรับตัวต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง

เขตอำนาจศาลหลายแห่งกำลังดำเนินการกฎระเบียบสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน กำหนดให้มีบัญชีที่ยืนยันตัวตนด้วยชื่อจริงและการปฏิบัติตาม Know Your Customer (KYC) โซลูชัน Travel Rule เช่น TRISA, Sygna Bridge และ Notabene กำลังได้รับการนำมาใช้ทั่วโลก ในฐานะนักลงทุน Ethereum การเข้าใจสภาพแวดล้อมกฎระเบียบและจัดการสินทรัพย์ภายในขอบเขตกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ แม้กฎระเบียบออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุนและรับรองความซื่อสัตย์ของตลาด แต่รายละเอียดแตกต่างกันตามเขตอำนาจศาลและยังคงพัฒนาต่อไป